أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة نينوى، أسفرتا عن القبض على متهم على خلفية تضخم في أمواله، فضلا عن حجز عجلات عائدة لآخر موقوف ادعى انتسابه إلى أحد الأجهزة الأمنية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم, أن ’’فريقاً من مديرية تحقيق نينوى، وبعد إجراء أعمال التحري والتقصي، تمكن من ضبط متهم وتفتيش دارين عائدين له, إثر ثبوت وجود تضخم في أمواله’’, واشارت الى ان ’’عملية التفتيش أسفرت عن العثور على حوالات مالية بمبالغ كبيرة وعقود شراء عقارات تجارية بمبالغ مرتفعة’’، واكدت ’’ضبطها أصوليا ضمن مُبرزات القضية’’.
وافاد البيان انه في عملية منفصلة، ’’تمكن الفريق، بعد أعمال البحث والتحري، من ضبط ثلاث عجلاتٍ باهظة الثمن، إحداها مصفحة، تعود لمتهم موقوف ادعى انتسابه إلى أحد الأجهزة الأمنية’’, ولفت الى ’’تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين’’، واضاف انهخ ’’تم عرضهما رفقة المتهمين والمضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة’’، وكشف عن ’’توقيف المتهم الأول وفق أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل’’, وتابع ’’فيما وجه بإكمال إجراءات التحقيق مع المتهم الثاني وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)’’.
