اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن كشفها شبكة مكونة من ١١ متهما تقوم بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف العقاري في محافظة بابل، واكدت أن المتهمين ألحقوا الضرر بالمال العام بأكثر من نصف مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان, اليوم, أن ’’فريق عمل مكتب تحقيق بابل المؤلف من محققين ومدققين وقانونيين، انتقل إلى المصرف, لغرض مراجعة وتدقيق المعاملات’’، وكشفت عن ’’رصد قيام شبكة مؤلفة من ١١ متهما، ٦ من موظفي المصرف و٥ معقبين، تقوم بتزوير معاملات قروض المصرف العقاري (قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي)’’، ولفتت الى ’’وجود تلاعب في ٥٦ إضبارة، فضلا عن تزوير سندات عقارات والتلاعب والتحريف في جنسها وتزوير بيانات البيع وإطفاء القروض الخاصة بقرض الوديعة’’.
وأوضح البيان إن ’’المتهمين قاموا برفع الحجز عن عقارات بوصولات تسديد وهمية وترحيل الأقساط دون تسديدها، وإعادة استخدام ذات العقارات, للحصول على قروض مبادرة البنك المركزي’’، واشار إلى ’’الحصول على استثناءات بمعاملات غير أصولية، ووجود تلاعب في وصولات وكارتات التسديد، فضلاً عن وجود وصولات وهمية وأخرى غير مؤرخة وبدون أرقام’’، لافتا الى ’’قيام المتهمين بمطالبة المقترضين بمبالغ مالية مسددة أصلا وجرت تسويتها’’.
وقال البيان ’’تم تنفيذ أمر القبض بحق ٥ موظفين ومعقبين اثنين، وفقا لأحكام المادتين (٢٤٠,٣١٦) من قانون العقوبات، وجاري تنفيذ الأمر بحق المتهمين الآخرين’’، كما كشف عن ’’ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروض وأختام وأوليات متفرقة تعود إلى المصرف العقاري، فضلا عن ضبط مبالغ مالية ومخشلات ذهبية في دور المتهمين’’.
كما اكدت الهيئة ان ’’العملية التي أدت إلى إلحاق ضرر بالمال العام بلغ مقداره (٥٤٣,١٦٨,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وأربعين مليون دينار، لغاية الآن’’.
